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骗子做理财网站高息诱惑富二代近百万打水漂

发布时间:2020-02-19 04:43:12 阅读: 来源:硅酸盐防水剂厂家

投资额高、短期利息高,一诈骗网站以做投资理财生意为幌子,频频诱惑网民,江苏省南通开发区小海街道一位90后富二代男孩陆某,却轻信“理财网站”高回报而“中枪”,将近百万巨款汇给“理财网站”指定帐户后,才开始心生疑窦的警觉起来,但是,“理财网站”却关掉网站并将陆某的QQ拉黑。南通市公安局开发区分局对此案立案侦查。

“你想做理财生意吗?我这儿有很多的理财项目可以做,让你坐在家里分利,如果在我这儿投资,不仅时间短,而且利息高,回报快,无风险,最起码确保你每个月10%的利息”。2015年1月,南通开发区小海街道的陆某,在一个论坛看到一则贴子,并在该网站认识了一位自称做理财生意的总负责人,对方煽风点火地对陆某游说在网上贷款时间短、返还利息高。

刚开始,陆某对此人所说的一番理财项目半信半疑没往心上去,只是有一句没一句地在网上保持时断时续的交流。

“我们是做网上贷款的,筹集资金再去投资,投资项目也很多,保证能赚到钱,如果把钱放在他们那里,收益会很高,具体要看投资情况,但肯定收益不会少于每个月10%。”为了得到陆某的信任,随后,这位“总负责人”提出可以通过QQ聊天方式,让陆某更加了解对该网站理财的认识,并主动将他的QQ号和手机号码留给陆某。

在对方的要求下,不明真相的陆某与网名为“鱼明总贷”的对方成为了QQ好友。自成QQ好友后,两人在网上不断交流理财方式,此后一连几天,陆某只要打开QQ,便收到“鱼明总贷”不断发来客户在该网站投资的各种理财收益明细表。

“投资时间短,又是高额回报!”陆某一一仔细“查看”了对方发来的明细帐后,确信好多客户都在该网站赚了不少钱,便一改原先对“鱼明总贷”的警觉、怀疑,决定“小试牛刀”。为了便于保持联系,双方还相互留下手机号码。

时隔数日后,“鱼明总贷”通过QQ给陆某发来一个理财的专用帐户,并指定陆某将钱打进该帐户。

2015年4月8日、9日,陆某按照“鱼明总贷”指定的理财帐户,通过建设银行卡的网上银行,先后两次将5000元和5万元转账给对方指定两个账户。

“最近一段时间效益比较好,如果你想在短时间内得到高额回报,就必须继续投资。”4月11日上午,“鱼明总贷”打电话给陆某,并将3700元利息打到陆某的帐户。

“才仅仅过了一天时间,就有这么多的利息进帐了。”此时的陆某似乎彻底信服了“鱼明总贷”这位网站理财总负责人。

2015年4月11日这天,对理财网站坚信不疑的陆某,又分两次将5千元和5万元通过网银转给对方指定的两个账户。2015年4月12日,毫无防备的陆某又按对方旨意,连续两次将9万元转给对方指定的一个账户。

“最近有几个大的投资项目,值得考虑,建议可以大量投入一定的资金。”4月12日晚上,“鱼明总贷”给陆某打来可以继续投资的电话,随后分三次陆续给陆某的帐户返还利息26406。

天上不会掉馅饼,高额的利益背后,必定是深不见底的陷阱。此时的陆某像着迷似的,又连续于4月13日、14日、15日、17日、18日、20日、23日、24日、25日,先后分14次通过建行卡网银和支付宝向对方指定帐户转帐69.6万元。

4月25日晚上,陆某打电话给“鱼明总贷”,对方手机号码却变成空号,QQ也“拉黑”。QQ被“拉黑”,手机又成了空号,对方如石沉大海没了踪影,一连两天,急得如热锅上蚂蚁的陆某因联系不到对方,如梦似醒发现受骗上当。4月27日上午,陆某报了警。随后,南通市公安局开发区分局警方立案侦查。

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